安徽森源林业股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月12日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月1日以书面方式发出 5.会议主持人：王立伟 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度总经理工作情况予以汇报。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的实际经营状况，董事会对公司在2018年度的各项工作进行总结汇报，形成2018年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算予以汇报。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于2018年度财务报表及审计报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司2018年度财务报表及审计报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》 1.议案内容： 根据公司业务开展情况，公司2018年度利润不予分配。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 1.议案内容： 公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： （八）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算予以汇报。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司日常经营需要，对公司2019年度日常性关联交易进行预计如下： 1、预计2019年关联方王立伟为公司无偿提供财务资助不超过5000万元； 2、预计2019年关联方王立伟、蒋满萍为公司借款无偿提供担保，担保金额不超过1亿元； 3、预计2019年子公司安庆森源林业有限公司、宣城曼图林业有限公司为公司借款无偿提供资产抵押担保，担保金额不超过1亿元。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联交易，关联董事王立伟、蒋满萍回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》 1.议案内容： 为完善公司治理制度，根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，制定年报信息披露重大差错责任追究制度。 具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽森源林业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于公司2019年度向银行申请授信额度的议案》 1.议案内容： 鉴于公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司2019年拟向银行申请融资额度不超过人民币1.2亿元的综合授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过1.2亿元）。 以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。公司董事会授权管理层在经批准的综合业务授信额度及有效期内（本次股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日），根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十二）审议通过《关于公司2019年度以公司资产为公司贷款提供抵押担保的议案》 1.议案内容： 为配合公司向银行申请贷款，公司2019年拟以公司及控股子公司名下林地使用权、房产、土地使用权等资产为公司贷款提供抵押担保，抵押物涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）不超过9000万元。具体抵押物将以各家银行实际审批及公司的实际经营需求决定。 公司董事会授权管理层在经批准的抵押物额度及有效期内（本次股东大会审 述抵押贷款事宜。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十三）审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》 1.议案内容： 董事会提请于2019年4月4日召开公司2018年年度股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 《安徽森源林业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 安徽森源林业股份有限公司 董事会 2019年3月14日