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露笑科技:第四届董事会第二十一次会议决议公告  

2019-03-14 22:33:23 发布机构:露笑科技 我要纠错
证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2019-030 露笑科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会议召开情况 露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”、“露笑科技”)第四届董事会第二十一次会议于2019年3月7日以电话形式通知全体董事,2019年3月14日在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事6人,实际出席董事6人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》等相关规定。 二、董事会议审议情况 经与会董事充分讨论,表决通过如下决议: (一)审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》 为进一步维护投资者利益,结合市场情况及公司实际情况,决定对《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》(以下简称“回购报告书”)中涉及的股份回购资金总额、数量及占总股本的比例等要素进行调整。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整回购股份方案的公告》(公告编号:2019-032)。 本议案需提交股东大会审议批准。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 (二)审议通过《关于接受控股股东增加无偿借款暨关联交易的议案》 公司于2018年12月13日召开了第四届董事会第十七次会议,会议审议通 过了《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》,公司控股股东露笑集团有限公司(以下简称“露笑集团”)向露笑科技提供不超过2亿元的无偿借款,还款期限不超过2020年1月14日。 为提高公司资金利用效率,更好地满足公司日常经营及资金临时周转需要,公司拟与露笑集团重新签订《补充合同》,借款金额增加2亿,露笑集团向公司提供不超过4亿元的无偿借款,还款期限不超过2020年1月14日。 独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》、《关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于接受控股股东增加无偿借款暨关联交易的公告》(公告编号:2019-033)。 本次借款事项构成关联交易。露笑集团向公司提供无偿借款,公司不提供任何担保,并且不支付任何借款费用。由于董事鲁永、李孝谦在露笑集团分别担任监事及董事,关联董事鲁永、李孝谦已回避表决。 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。 (三)审议通过了《关于修订 的议案》 随着公司规模的不断扩大,对外投资需求随之增加,为了增强投资的灵活性,根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,对《公司授权管理制度》重新进行编制。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《授权管理制度(2019年3月)》。 本议案需提交股东大会审议批准。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 (四)审议通过了《关于股东提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 公司董事会于2019年3月7日收到公司董事长鲁永先生的董事提名案,提名李亚宁先生为第四届董事会非独立董事候选人,任期与第四届董事会任期一致。 本次提名后,董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一。 独立董事发表了同意的独立意见。详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于股东提名第四届董事会非独立董事候选人的公告》(公告编号:2019-034)。 本议案需提交股东大会审议批准。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 (五)审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》 公司董事会拟定于2019年4月1日召开公司2019年第三次临时股东大会审议上述应提交股东大会表决的相关议案。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-035)。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 三、附件 公司第四届董事会第二十一次会议决议 特此公告。 露笑科技股份有限公司董事会 二�一九年三月十四日
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