公告编号：2019-027 证券代码：430686 证券简称：华盛控股 主办券商：长江证券 安徽华盛科技控股股份有限公司关于修订《公司章程》公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事会召开情况 （一）召开情况 安徽华盛科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月13日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改 的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。 （二）会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、修订内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 原规定 修订后 第四十二条 公司召开股东大会的地点为第四十二条 公司召开股东大会的公司住所地或便于更多股东参加的地点。 地点为公司住所地或公司董事会确 定的其他地点。 第五十一条召集人将在年度股东大会召第五十一条召集人将在年度股东开20日前通知各股东，临时股东大会将于大会召开20日前以公告方式通知 会议召开15日前通知各股东。 各股东，临时股东大会将于会议召 公告编号：2019-027 开15日前以公告方式通知各股东。 第七十四条 下列事项由股东大会以特 第七十四条 下列事项由股东大 别决议通过： 会以特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、合并、解散和 （三）本章程的修改； 清算； （四）公司在1年内购买、出售重大资产 （三）本章程的修改； 或者担保金额超过公司最近一期经审计总 （四）公司在1年内购买、出售重 资产30％的； 大资产或者担保金额超过公司最近 （五）发行公司债券或其他证券及上市方 一期经审计总资产30％的； 案； （五）股权激励计划； （六）股权激励计划； （六）决定公司为除公司及控股企 （七）决定公司发展战略和主营业务范围；业以外的任何第三方提供担保的事（八）审议批准公司投资、担保、借贷、 项； 资产处置、关联交易等重大决策制度及会 （七）法律、行政法规或本章程规 计政策； 定的，以及股东大会以普通决议认 （九）选举非由职工代表担任的董事、监 定会对公司产生重大影响的、需要 事，决定其报酬和支付方法； 以特别决议通过的其他事项。 （十）决定公司为除公司及控股企业以外 的任何第三方提供担保的事项； （十一）法律、行政法规或本章程规定的， 以及股东大会以普通决议认定会对公司产 生重大影响的、需要以特别决议通过的其 他事项。 第一百零二条，第十一款聘任或者解聘公第一百零二条，第十一款聘任或者司总经理、董事会秘书；根据总经理的提解聘公司总经理、董事会秘书；根名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总据总经理的提名，聘任或者解聘公监、总工程师、董事会秘书等高级管理人司副总经理、财务总监等高级管理 员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 人员，并决定其报酬事项和奖惩事 公告编号：2019-027 项； 第一百零七条 董事长行使下列职权： 第一百零七条董事长行使下列职（一）主持股东大会会议和召集、主持董权： 事会会议； （一）主持股东大会会议和召集、 （二）督促、检查董事会决议的执行情况；主持董事会会议； （三）签署董事会重要文件； （二）督促、检查董事会决议的执 （四）在发生特大自然灾害等不可抗力的 行情况； 紧急情况下，对公司事务行使符合法律规 （三）签署董事会重要文件； 定和公司利益的特别处置权，并在事后向 （四）董事会授予的其他职权。 公司董事会和股东大会报告； （五）董事会授予的其他职权。 第一百一十五条 董事会决议表决方式为第一百一十五条董事会决议表决举手投票表决或书面投票表决（包括传真方式为书面投票表决（包括传真方 方式表决）。 式表决）。 第一百二十条公司设总经理1名，由董第一百二十条公司设总经理1名，事会聘任或解聘；副总经理2名，董事会由董事会聘任或解聘；副总经理、秘书1名，财务负责人1名，由总经理提董事会秘书、财务负责人，由总经名，由董事会聘任或解聘；每届任期不超理提名，由董事会聘任或解聘；每过聘任其为高级管理人员的董事会任期。 届任期不超过聘任其为高级管理人 公司董事长可以兼任总经理。 员的董事会任期。 第一百六十四条 公司召开股东大会的会第一百六十四条 公司召开股东大议通知，以专人送出、传真或者邮寄方式会的会议通知，以在全国中小企业 进行。 股份转让系统指定信息披露平台上 发布的公告方式进行。 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 三、对公司的影响 前述章程的修改不会对公司生产经营产生不利影响。 公告编号：2019-027 四、备查文件 《安徽华盛科技控股股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》 安徽华盛科技控股股份有限公司 董事会 2019年3月15日