公告编号：2019-004 证券代码：832682 证券简称：像素数据 主办券商：长江证券 广州像素数据技术股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年3月30日上午。 预计会期0.5天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年3月28日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 公告编号：2019-004 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 广州市海珠区海联路25号二楼208房公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》 为解决公司员工住宿问题，公司需租用公司股东付琼所有的广州市海珠区青竹大街13号302房作为职工宿舍，租金采用市场定价，价格公允。 因付琼与董事付萍系姐妹关系，故本次交易构成关联交易。 由于付琼与董事付萍系姐妹关系，关联董事付萍回避表决本议案。 付琼依据广州市海珠区青竹大街周边普通住宅的市场价格与我公司确定租赁价格。公司与付琼关于职工宿舍的租赁合同已签订，支付租金为3,200元/月，未高于市场定价。支付方式为电汇，租赁期限为2019年01月01日至2019年12月31日,预计2019年度房屋租赁日常性关联交易金额为3.84万元。 公司支付的租金依据市场定价，价格公允，不存在通过关联交易损害公司利益及其他利益输送的情形。 上述关联交易是为解决公司员工住宿问题，有利于公司稳定发展，是真实、合理、必要的。 上述关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，也不会对公司经营造成不利影响。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1．自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记。 2．法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。 公告编号：2019-004 3．股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。 （二）登记时间：2019年3月30日上午9:00 （三）登记地点：广州市海珠区海联路25号二楼208房公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：020-34285818 （二）会议费用：自理 （三）临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 经与会董事签字确认提议召开本次临时股东大会的《广州像素数据技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。 广州像素数据技术股份有限公司 董事会 2019年3月15日