内蒙古宇亚科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月3日，书面通知。5.会议主持人：齐玲玲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、（以下简称“《公司法》”）及《内蒙古宇亚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 （一） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》的规定，监事会主席齐玲玲代表监事会总结2018年度监事会工作情况，并作出2018年度监事会工作报告。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于公司2018年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》的规定和公司2018年度经营情况，公司编制了2018年度报告及摘要。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年度报告》（公告编号：2019-003）及《2018年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 1.议案内容： 根据《公司章程》的规定和公司2018年度经营与财务实际情况，公司编制了2018年度财务报表，并由公司聘请的审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审计，出具了审计报告。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 公司根据2018年度经营业绩及财务数据，对2018年度的财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了2018年度财务决算报告。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五） 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》 1.议案内容： 司资金情况，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于内蒙古宇亚科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六） 审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 1.议案内容： 公司截至2018年12月31日累计可供股东分配的未分配利润为56,195,794.11元，公司拟定2018年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体在册股东每10股派送现金股利8.35元（含税），共计派送税前现金40,080,000元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。本方案实施后，公司未分配利润余额为16,115,794.11元。该利润分配预案将于股东大会审议通过后实施。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古宇亚科技股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号2019-005）。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 公司依据2018年度经营计划的实际完成情况以及2019年度经营与业务计划，编制了公司2019年度财务预算报告。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《内蒙古宇亚科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。 特此公告。 内蒙古宇亚科技股份有限公司 监事会 2019年3月15日