公告编号：2019-007 证券代码：872522 证券简称：腾飞人才 主办券商：长江证券 湖北腾飞人才股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：张军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于2019年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊 登了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司经营范围》议案 1.议案内容： 公告编号：2019-007 为了适应未来业务发展的需要，公司拟变更经营范围为人力资源招聘、猎头、外包、测评；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期2017年8月8日至2020年8月7号）；企业管理咨询；企业营销策划；企业财税事务咨询；商务信息咨询服务；装卸服务；汽车零部件加工；劳务服务；保洁服务；包装服务（不包含印刷）；劳务外包；仓储服务；纸箱加工；道路货物运输；车辆租赁；物业管理；再生资源回收、加工（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于修改公司章程》议案 1.议案内容： 公司经营范围变更后，拟对公司章程的相应条款地修改： 原第十二条公司的经营范围：人力资源招聘、猎头、外包；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期2017年8月8日至2020年8月7日）企业管理咨询；企业营销策划；企业财税事务咨询；商务信息咨询服务；装卸服务；汽车零部件加工；劳务服务；保洁服务；包装服务（不包含印刷）；劳务外包；仓储服务；纸箱加工、道路货物运输、车辆租赁、物业管理、再生资源回收、加工（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。 现修改为：第十二条 公司的经营范围：人力资源招聘、猎头、外包、测评；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期2017年8月8日至2020年8月7号）；企业管理咨询；企业营销策划；企业财税事务咨询；商务信息咨询服务；装卸服务；汽车零部件加工；劳务服务；保洁服务；包装服务（不包含印刷）；劳务外包；仓储服务；纸箱加工；道路货物运输；车辆租赁；物业管理；再生资源回收、加工（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批 公告编号：2019-007 后方可开展经营活动）。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 《湖北腾飞人才股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》 湖北腾飞人才股份有限公司 董事会 2019年3月15日