公告编号：2019-002 证券代码：832682 证券简称：像素数据 主办券商：长江证券 广州像素数据技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月14日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月1日以书面方式发出 5.会议主持人：姚若光 6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 为解决公司员工住宿问题，公司需租用公司股东付琼所有的广州市海珠区青竹大街13号302房作为职工宿舍，租金采用市场定价，价格公允。 因付琼与董事付萍系姐妹关系，故本次交易构成关联交易。 公告编号：2019-002 由于付琼与董事付萍系姐妹关系，关联董事付萍回避表决本议案。 付琼依据广州市海珠区青竹大街周边普通住宅的市场价格与我公司确定租赁价格。公司与付琼关于职工宿舍的租赁合同已签订，支付租金为3,200元/月，未高于市场定价。支付方式为电汇，租赁期限为2019年01月01日至2019年12月31日,预计2019年度房屋租赁日常性关联交易金额为3.84万元。 公司支付的租金依据市场定价，价格公允，不存在通过关联交易损害公司利益及其他利益输送的情形。 上述关联交易是为解决公司员工住宿问题，有利于公司稳定发展，是真实、合理、必要的。 上述关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，也不会对公司经营造成不利影响。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 由于付琼与董事付萍系姐妹关系，关联董事付萍回避表决本议案。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 同意向股东大会提请于2019年3月30日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议除本议案外的以上议案。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，没有需要回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《广州像素数据技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。 公告编号：2019-002 （此页无正文） 广州像素数据技术股份有限公司 董事会 2019年3月15日