证券代码：871936 证券简称：金洁水务 主办券商：浙商证券 浙江湖州金洁水务股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：以现场会议形式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月7日/电话、微 信 5.会议主持人：郑莹缀文 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效 （二） 会议出席情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过关于2018年度董事会工作报告的议案 1.议案内容： 公司于2017年8月18日成功挂牌新三板。经过2018年的发展，公司董事会全体成员严格遵照《公司法》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》、全国中小企业股份转让系统业务规则等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，科学管理、审慎决策，勤勉尽责地开展各项工作，推动了公司的快速健康发展。详见《浙江湖州金洁水务股份有限公司2018年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过关于2018年度总经理工作报告的议案 1、议案内容： 2018年，是本人作为金洁水务董事长与总经理的第二个年头，也是我们成功挂牌新三板的第一个完整年度，一年来公司严格按照股转系统的要求开展各项工作。在董事会的领导下，一手抓污水处 理，一手抓自来水供应，过程始终贯穿服务为核心。在全体员工的共同努力下，公司立足织里镇、紧密配合城建规划发展，以“创造安全、舒适、可持续的环境”为使命，经营业绩稳步增长，取得了经济与社会效益的双丰收。详见《2018年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三） 审议通过关于2018年度财务决算报告的议案 1、议案内容： 2018年，公司全体员工认真落实年初制定的经营计划，以挂牌新三板为契机，以业务能力提升和盈利水平改善为目标开展各项经营管理工作，公司的经营状况稳步发展。全年实现营业收入 107,516,177.13元，同比去年同期增长17.12%。其中污水处理增长8.06%，自来水增长23.16%。实现归属于母公司股东的净利润为35,047,235.47元，比上年同期增加净利润1,521,325.30元，增长4.54%。公司根据2018年财务数据编制了2018年财务决算报告，详见《浙江湖州金洁水务股份有限公司2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四） 审议通过关于2019年度财务预算报告的议案 1、议案内容： 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的浙江湖州金洁水务股份有限公司2018年度财务报告为基础，在充分考虑公司现实面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景的前提下，本着谨慎性原则编制了2019年度财务预算报告，详见《浙江湖州金洁水务股份有限公司2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五） 审议通过关于2018年年度报告及摘要的议案 1、议案内容： 根据《公司法》等法律法规和《浙江湖州金洁水务股份有限公司章程》的规定，依据天健会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度的审计报告，公司编制了《2018年年度报告及摘要》。详见《2018年度报告》与《年度报告摘要》。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六） 审议通过关于2018年年度权益分派预案的议案 1、议案内容： 鉴于公司挂牌以来经营及盈利状况良好，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据公司实际经营情况及未分配利润情况，考虑到公司未来的可持续发展，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司拟实施2018年度利润分配，分配预案为： 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审 （2019）604号《审计报告》，截至2018年12月31日，公司未分配利润为39,116,164.04元。以股东大会决定日，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记的股份76,200,000股为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金红利2.5元（含税），合计派发现金红利19,050,000.00元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算结果为准。 该预案如经董会审议通过尚需提交股东大会审议，最终的方案以股东大会审议结果为准。本议案经公司2018年年度股东大会审 议通过后2个月内实施完毕。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七） 审议通过关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案 1、议案内容： 我司在全国中小企业股份转让系统挂牌时聘请了天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任我司的挂牌审计机构，天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资质，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。该所同时也是我司2016、2017、2018年的年度财务审计机构。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为我司2019年的年度财务审计机构。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八） 审议通过关于预计2019年度日常性关联交易的议案 1、议案内容： 根据本公司2018年度经营情况及2019年预计的经营需要，预计2019年度日常性关联性交易详见《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》。 公司与关联方进行的与日常经营相关的预计关联交易属于正常的商业交易行为，继续遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格参照市场价格，采用公允、合理的定价方式。不会存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，交易是公允的、必要的，不会影响公司独立性。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 董事郑发明为控股股东湖州金洁实业有限公司的法定代表人，需 回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九） 审议通过关于提请召开2018年年度股东大会的议案 1、议案内容： 公司于2019年4月8日召开2018年年度股东大会，审议公司2018年年度董事会会议审议通过需提请股东大会审议的议案。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三） 备查文件目录 1、《浙江湖州金洁水务股份有限公司2018年年度董事会会议 决议》 2、经与会董事签字的会议记录 浙江湖州金洁水务股份有限公司 董事会 2019年3月15日