证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2019-021 浙江万安科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开； 2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。 一、会议召开和召集情况 1、会议召开时间：2019年3月15日（星期五）下午14：30 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长陈锋先生 4、会议召开地点：公司技术中心五楼会议室 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为7名，代表有表决权股份283,416,448股；根据网络投票统计结果，出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为3名，代表股份3,300股，合计出席本次股东大会会议的股东及股东代理人为10名，代表有表决权股份283,419,748股，占公司股份总数的59.0892%。 通过现场和网络投票的股东10人，代表有表决权股份283,419,748股，占公 司总股份的59.0892％。其中：通过现场投票的股东7人，代表有表决权股份283,416,448股，占公司总股份的59.0886％。通过网络投票的股东3人，代表股份3,300股，占上市公司总股份的0.0007％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东9人，代表有表决权股份63,439,048股，占公司总股份的13.2262％。其中：通过现场投票的股东6人，代表有表决权股份63,435,748股，占公司总股份的13.2255％。通过网络投票的股东3人，代表股份3,300股，占公司总股份的0.0007％。 2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。 三、议案审议和表决情况 1、《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》 总表决情况： 同意283,417,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意63,436,648股，占出席会议中小股东所持股份的99.9962％；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0038％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2、《关于独立董事津贴的议案》 总表决情况： 同意283,417,048股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意63,436,348股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957％；反对2,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 四、律师见证情况 1、律师事务所：上海市锦天城律师事务所 2、见证律师：余飞涛、陈佳荣 3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 五、备查文件 1、公司2019年第一次临时股东大会决议； 2、上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 浙江万安科技股份有限公司董事会 2019年3月15日