公告编号：2019-011 证券代码：870641 证券简称：季丰电子 主办券商：德邦证券 上海季丰电子股份有限公司 关于对外投资设立浙江江山子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 上海季丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年03月18日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于上海季丰电子股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》，拟在浙江江山设立上海季丰电子股份有限公司全资子公司。根据《公司章程》等的相关规定，本议案提交董事会审议即可，无需提交股东大会审议。二、拟设立子公司的情况 1、子公司名称：江山季丰电子科技有限公司。 2、子公司性质：具有独立法人资格的有限责任公司。 3、子公司执行董事：郑朝晖 4、经营范围：从事电子科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，软件的开发、销售，电子产品、电子元器件、模具、仪器仪表、计算机硬件及辅助设备、机电设备的销售，自有设备租赁，从事货物与技术的进出口业务，从事电路板组件贴装生产。 公告编号：2019-011 5、公司名称：江山季丰电子科技有限公司 6、注册资本：人民币100万元 7、投资规模：投资总额人民币100万元 上述拟设立浙江江山子公司的名称、经营范围等信息以浙江江山注册处核准为准。 三、拟设立浙江江山子公司的目的、对公司的影响及存在的风险 （一）设立目的 本次设立浙江江山子公司的目的是为公司充分利用地方的区位优势，降低公司整体运营成本，提高公司综合竞争力。同时，进一步开拓市场，扩大市场份额，树立公司品牌形象，更好地为客户提供优质服务，增加公司营业收入，促进公司快速发展。 （二）对公司的影响 本次设立浙江江山子公司符合公司的整体发展战略规划，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。四、备查文件目录 《上海季丰电子股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》 特此公告。 上海季丰电子股份有限公司 董事会 2019年3月18日