公告编号：2019-013 证券代码：871756 证券简称：运泰发展 主办券商：国元证券 安徽运泰交通发展股份有限公司 第三届职工代表大会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 安徽运泰交通发展股份公司（以下简称“公司”）第三届职工代表大会第五次会议于2019年3月15日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到职工代表76名，实到职工代表72名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。二、议案审议情况 会议经全体职工代表讨论并审议表决，以现场投票表决方式，通过以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。公司第一届监事会将于2019年6月30日届满，因公司经营发展需要，公司监事会拟提前换届选举。会议选举王栋先生为公司第二届监事会职工代表监事，与公司2018年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任职期限与2018年年度股东大会选举产生的非职工监事一致。 经核查上述一名职工监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 公告编号：2019-013 本议案的表决结果：72票赞成；0票反对；0票弃权。 三、备查文件目录 经与会职工代表签字确认的《公司第三届职工代表大会第五次会议决议》 安徽运泰交通发展股份有限公司 董事会 2019年3月18日