公告编号：2019-009 证券代码：871756 证券简称：运泰发展 主办券商：国元证券 安徽运泰交通发展股份有限公司 董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十二次会议于2019年3月15日审议并通过： 提名王冀民、邵必祥、葛伦武、沈洋、徐丹林为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。 本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由王冀民主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后董监高人员情况 董事王冀民持有公司股份30,388,960股，占公司股本的30.38%。不是失信联合惩戒对象。 董事邵必祥持有公司股份16,195,040股，占公司股本的16.19%。不是失信联合惩戒对象。 董事葛伦武持有公司股份224,000股，占公司股本的0.22%。不是失信联合惩戒对象。 董事沈洋持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事徐丹林持有公司股份224,000股，占公司股本的0.22%。不是失信联合惩戒对 公告编号：2019-009 象。 （三）首次任命董监高人员履历 沈洋，男，汉族，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1996年9月至2018年2月，历任芜湖市公安局办事员、科员、车管所副所长、所长、交通警察支队事故处理大队政治教导员、大队长，交通指挥中心负责人。2018年2月从芜湖市公安局辞职。2018年3月至今，在公司担任常务副总经理。 （四）监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2019年3月15日审议并通过： 提名叶松、赵红为公司监事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。 本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。 会议由曾道启主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （五）换届后董监高人员情况 监事叶松持有公司股份420,000股，占公司股本的0.42%。不是失信联合惩戒对象。 监事赵红持有公司股份25,200股，占公司股本的0.025%。不是失信联合惩戒对象。（六）首次任命董监高人员履历 赵红，女，汉族，1975年5月15日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年5月至1997年12月在芜湖汽车运输总公司零担货运分公司从事汽车配件工作，先后任材料保管和材料会计，1997年12月至2002年2月在芜湖运泰汽车运输集团有限责任公司客运分公司从事工会工作，任工会干事；2002年2月至2006年11月借调到芜湖市公路运输运管理处客运科从事客运管理工作；2006年11月至2012年12月在芜湖运泰集团公司运务部从事道路运输管理工作，任业务主办；2013年元月至2014年12月在公司退管办从事退休职工管理工作；2015年元月至今在公司工程建设部任部门副经理。 公告编号：2019-009 （七）职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第三届职工代表大会第五次会议于2019年3月15日审议并通过： 选举王栋为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。 本次会议召开5日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表72人。 会议由叶松主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （八）换届后董监高人员情况 职工代表监事王栋持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 （九）首次任命董监高人员履历 王栋,男,汉族，1982年10月12日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册安全工程师。2005年8月至2007年6月中国计算机函授学院工作；2007年7月至2008年4月，在芜湖涉外旅游运输公司从事文秘工作；2008年5月至2010年1月，在芜湖新长城出租汽车公司担任副经理；2010年2月至2017年7月，在公司所属芜湖汽车客运站工作，先后担任副站长、站长；2017年18月至今，在公司运务部工作，担任部门经理。 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 本次董事会、监事会成员的变动，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，是公司规范运行的正常行为，对公司生产、经营无不利影响。 三、备查文件 《安徽运泰交通发展股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》 《安徽运泰交通发展股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》 《安徽运泰交通发展股份有限公司第三届职工代表大会第五次会议决议》 公告编号：2019-009 安徽运泰交通发展股份有限公司 董事会 2019年3月18日