公告编号：2019-007 证券代码：833664 证券简称：威特龙 主办券商：广发证券 威特龙消防安全集团股份公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长汪映标先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数63,976,873股，占公司有表决权股份总数的78.02%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于银行贷款事项变更的议案》 1.议案内容： 公司于2018年9月27日召开2018年第四次临时股东大会，同意公司及子公司合沐佳成都新材料有限公司（以下简称“合沐佳”）向成都银行股份有限公司科技支行（以 公告编号：2019-007 下简称“成都银行”）申请1,500万元贷款，其中公司申请1,000万元贷款，合沐佳申请500万元贷款，上述贷款由成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“成都中小担”）提供担保；公司将位于成都市高新西区西区大道99-9号（现已变更门牌号为：成都市高新区西区大道1599号附9号）的五套房产和部分应收账款质押给成都中小担，成都普达尔工业气体有限公司（以下简称“普达尔”）、四川新锐特科技有限公司（以下简称“新锐特”）、汪映标、王海燕提供反担保，汪映标、王海燕为该笔贷款承担连带责任。 现因合沐佳业务发展所需，经公司、合沐佳与成都中小担、中国银行股份有限公司郫都支行（简称“中国银行”）确认，拟将其中1,000万元银行贷款借款主体变更为合沐佳，授信银行变更为中国银行，成都中小担提供担保，公司将位于成都市高新区西区大道1599号附9号的五套房产抵押给成都中小担，公司、普达尔、新锐特、汪映标、王海燕提供反担保，公司、汪映标、王海燕、汪映兴、罗宇为该笔贷款提供全额连带责任保证担保。 2.议案表决结果： 同意股数22,768,873股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东汪映标、成都纵禾投资有限公司、李虎、李伟、黄仕杰回避表决。 三、备查文件目录 《威特龙消防安全集团股份公司2019年第一次临时股东大会决议》。 威特龙消防安全集团股份公司 董事会 2019年3月18日