公告编号：2019-007 证券代码：872430 证券简称：华清环境 主办券商：长江证券 河北华清环境科技集团股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月14日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月9日以书面方式发出 5.会议主持人：路凤�t 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 公告编号：2019-007 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 河北华清环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）在2017年聘请了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反应公司财务情况。经综合评估，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司2018年度财务报告审计工作。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况如下： 执行事务合伙人：张增刚 主要经营场所：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法律规定的其他业务。 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。 鉴于以上情况，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，不会损害公司及股东的利益。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于自有闲置资金购买理财产品的议案》 公告编号：2019-007 1.议案内容： 河北华清环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）自本议案经股东大会通过之日起至2019年12月31日，公司拟将不超过人民币1500万元（含1500万元）的部分自有闲置资金购买投资理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司董事会提请公司于2019年4月2日召开公司2019年第二次临时股东大会，审议事项具体如下： （1）审议《关于续聘会计师事务所的议案》； （2）审议《关于自有闲置资金购买理财产品的议案》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号：2019-007 三、备查文件目录 《河北华清环境科技集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。 河北华清环境科技集团股份有限公司 董事会 2019年3月18日