公告编号：2019-008 证券代码：872430 证券简称：华清环境 主办券商：长江证券 河北华清环境科技集团股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年第二次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年4月2日上午9:00-11:00。 预计会期0.5天。 本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 公告编号：2019-008 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年3月28日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》议案 河北华清环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）在2017年聘请了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反应公司财务情况。经综合评估，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司2018年度财务报告审计工作。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况如下： 执行事务合伙人：张增刚 主要经营场所：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法律规定的其他业务。 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许 公告编号：2019-008 可证，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。 鉴于以上情况，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，不会损害公司及股东的利益。 （二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》议案 河北华清环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）自本议案经股东大会通过之日起至2019年12月31日，公司拟将不超过人民币1500万元（含1500万元）的部分自有闲置资金购买投资理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由控股股东代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。 （二）登记时间：2019年4月1日08:00―2019年4月1日17:00。（三）登记地点：石家庄市裕华区富强大街131号众创大厦23层。四、其他 （一）会议联系方式：联系人：路国彬；联系地址：石家庄市裕华 区富强大街131号众创大厦23层；联系电话：13503113029； 邮 政编码：050000 （二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。 公告编号：2019-008 （三）临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 《河北华清环境科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。 河北华清环境科技集团股份有限公司 董事会 2019年3月18日