公告编号：2019-006 证券代码：871997 证券简称：清网华 主办券商：安信证券 北京清网华科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月14日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：石磊 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数13,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订 的议案》 1.议案内容： 为更好的满足公司战略发展需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟变更经营范围，具体以工商行政管理部门登记为准。并对《公司章程》中“第十三条公司经营范围”进行修订，修订对照如下。 公告编号：2019-006 原规定 修订后 第十三条公司主营项目类别：技术开发、技术 第十三条 公司主营项目类别：铁路机车、车推广、技术转让、技术咨询、技术服务；工程 辆配件、设备设施、动车组、高速铁路及铁路勘察设计；专业承包；计算机技术培训；计算 运输相关专用设备设施研发、设计、销售及安机系统服务、数据处理、计算机维修；基础软 装维护维修；输配电开关控制设备、雷电防护件服务、应用软件服务；销售开发后产品、计 设备设施、蓄电池、动力电池、接地材料、配算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品；电与用电安全等电气机械类器材研发、设计、 货物进出口、技术进出口、代理进出口。 销售及安装维护维修；工业控制系统、通信终 端、电工仪器仪表、气象、环境监测、环保、 安全监测与控制系统设备设施研发、设计、销 售及安装维护维修；电子设备、电气设备、网 络设备、通信设施、智能监测、智能监控、视 频与显示、传输与报警类应用系统设备的研发、 设计、销售及安装维护维修；软件开发、信息 系统集成服务、互联网信息服务、信息与技术 咨询服务等信息技术服务；技术开发、技术推 广、技术转让、技术咨询、技术服务；雷电防 护等工程勘察、设计、施工；专业承包；计算 机技术培训；销售开发后产品、计算机、软件 及辅助设备、机械设备、电子产品；货物进出 口、技术进出口、代理进出口。 2.议案表决结果： 同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 依照相关法律法规以及公司章程的规定，无需回避表决。 公告编号：2019-006 三、备查文件目录 经与会董事和记录人签字确认的《北京清网华科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》。 北京清网华科技股份有限公司 董事会 2019年3月18日