公告编号：2019-007 证券代码：870061 证券简称：新能量 主办券商：长江证券 新能量科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月14日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长余涛先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数31,998,000股，占公司有表决权股份总数的99.99%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的》议案 1.议案内容： 公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的2018年度的审计机构，聘期一年。 2.议案表决结果： 同意股数31,998,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 公告编号：2019-007 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联表决。 （二）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的》议案 1.议案内容： 以上议案内容详见公司于2019年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-004）。 2.议案表决结果： 同意股数2,951,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 上述议案内容涉及关联交易，本议案关联股东余涛、张丽、余翔、余立锴、余良济、武汉金能量管理咨询中心（有限合伙）予以回避表决，其所持股份总数为29,047,000 股,其余非关联股东所持对本议案进行表决的有效表决权股份总数为2,951,000股。 （三）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的》议案 1.议案内容： 为了提高公司及子公司的资金利用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。以上议案内容详见公司于2019年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-005）。 2.议案表决结果： 同意股数31,998,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 公告编号：2019-007 本议案不涉及关联表决。 （四）审议通过《关于公司向建设银行贷款并由关联方提供担保的关联交易的》议案1.议案内容： 以上议案内容详见公司于2019年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向建设银行贷款并由关联方提供担保的关联交易的公告》（公告编号：2019-003）。 2.议案表决结果： 同意股数2,951,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 上述议案内容涉及关联交易，本议案关联股东余涛、张丽、余翔、余立锴、余良济、武汉金能量管理咨询中心（有限合伙）予以回避表决，其所持股份总数为29,047,000 股,其余非关联股东所持对本议案进行表决的有效表决权股份总数为2,951,000股。 三、备查文件目录 《新能量科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》 新能量科技股份有限公司 董事会 2019年3月18日