公告编号：2019-005 证券代码：873066 证券简称：旭泰化工 主办券商：东吴证券 旭泰（太仓）精细化工股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周耀林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数53,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 公告编号：2019-005 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 详见本公司于2019年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《旭泰（太仓）精细化工股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-001）和《旭泰（太仓）精细化工股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-002）。 2.议案表决结果： 同意股数53,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及回避表决事项。 （二） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 详见本公司于2019年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《旭泰（太仓）精细化工股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-001）和《旭泰（太仓）精细化工股份有限公司2019年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2019-003）。 2.议案表决结果： 公告编号：2019-005 同意股数52,986,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 股东太仓日豪贸易有限公司与本项议案存在关联关系，已回避表决。三、 备查文件目录 经与会股东签字并加盖公章的2019年第一次临时股东大会决议 旭泰（太仓）精细化工股份有限公司 董事会 2019年3月18日