公告编号：2019-008 证券代码：836754 证券简称：集时股份 主办券商：长江证券 深圳市集时通讯股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月14日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：孙景涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数11,400,000股，占公司有表决权股份总数的95%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于更换会计师事务所》的议案 1.议案内容： 根据公司经营发展需要，经综合评估后，拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司财务报告审计工作；不再续聘大华会计师事务所 公告编号：2019-008 （特殊普通合伙）担任公司的审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数11,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及股东回避表决事项。 （二）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》的议案 1.议案内容： 因公司经营的需要，公司2019年度会发生日常性关联交易，预计日常性关联交易情况如下： 关联方 交易类型 交易事项 2019年预计金额 深圳市深家网络信 提供服务 公司提供房屋转租 49万元 息服务有限公司 深圳市瀚炜科网络 提供服务 公司提供房屋转租 4万元 科技有限公司 深圳市深家网络信 接受办公区域卫生 购买服务 2万元 息服务有限公司 清洁服务 合计 55万元 上述日常性关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，是合理的、必要的；且有利于公司持续稳定经营，对公司发展起到积极作用。 上述关联交易定价依据完全参照市场价格定价，不存在定价过高或过低的情况，所以不存在侵害公司利益或关联公司输送利益等行为。 2.议案表决结果： 同意股数4,295,040股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 公告编号：2019-008 关联股东深圳市润科网络技术有限公司、深圳市佳时云通科技合伙企业（有限合伙）、赵亮、黄象保合计持有7,104,960股,回避表决该议案。 三、备查文件目录 （一）《深圳市集时通讯股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》 深圳市集时通讯股份有限公司 董事会 2019年3月18日