公告编号：2019-004 证券代码：831453 证券简称：远泉股份 主办券商：国盛证券 江西远泉林业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月14日 2.会议召开地点：江西远泉林业股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长林贻校 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第八次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于2019年2月27日发出，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召开符合相关法律法规和公司章程的要求。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数5531.7万股，占公司有表决权股份总数的92.19%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司子公司远泉园林与远泉集团签订博园湾房地产项目园林绿化及景 观工程施工合同暨关联交易》议案 公告编号：2019-004 1.议案内容： 详见公司2019年2月27日全国中小企业股份转让系统平台披露公告，公告编号：2019-002 2.议案表决结果： 同意股数227.7万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 涉及关联交易，在表决中股东江西远泉实业集团有限公司、上饶县远泉种植有限公司和林贻校作为关联方回避表决 三、备查文件目录 （一）江西远泉林业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议。 江西远泉林业股份有限公司 董事会 2019年3月18日