公告编号：2019-007 证券代码：430432 证券简称：方林科技 主办券商：东吴证券 苏州方林科技股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年4月26日14：00。 预计会期0.5天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 公告编号：2019-007 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年4月23日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.本公司聘请的北京德恒（苏州）律师事务所顾颖、杨昕叶律师。 （七）会议地点 苏州高新区鸿禧路136号。 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》 详见公告2019-003&2019-004。 （二）审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 回顾公司2018年度董事会主要工作会议情况，董事会对公司在报告期内经营情况的讨论与分析等。 （三）审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 依据2018年监事会工作开展情况和公司的经营情况，监事会编写了《2018年度监事会工作报告》，对2018年监事会工作情况做了简要概述。 （四）审议《关于公司2018年度利润分配的议案》 2018年度，本公司共实现合并净利润27,081,974.25元、母公司净利润33,487,591.35元（前述数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计)，现董事会拟定以截至2018年12月31日公司总股本6760万股为基数，向全体股东每10股派2.5元人民币现金（含税），合计16,900,000元（含税）。 公告编号：2019-007 （五）审议《关于聘请公司财务报告审计机构的议案》 公司聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报表审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表的审计机构，聘期一年。 （六）审议《关于核定2019年银行综合授信额度的议案》 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2018年度财务状况进行审计的结果，董事会拟按照公司章程及相关规则确定自本次董事会决议生效之日至审定下一年度银行综合授信额度规模的董事会决议生效之日，公司拟申请的银行综合授信额度为：10000万，综合授信包括但不限于贷款、贸易信用证、进出口融资、结算前风险等。对于该等额度内的银行综合授信事项以及在此额度内公司以其资产为上述银行综合授信提供担保的事项，董事会不再另行召开会议审议，统一授权董事长签署相关协议。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。 （二）登记时间：2019年4月25日9:30-16:30 （三）登记地点：苏州高新区鸿禧路136号公司会议室。 公告编号：2019-007 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：周燕燕；联系电话：0512-67222711-8622/66717900 传真：0512-67222712联系地址：苏州高新区鸿禧路136号 （二）会议费用：自理 （三）临时提案 单独或者合计持有3%以上股份的股东可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交。 五、备查文件目录 《苏州方林科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》 《苏州方林科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》 苏州方林科技股份有限公司 董事会 2019年3月18日