公告编号：2019-009 证券代码：430432 证券简称：方林科技 主办券商：东吴证券 苏州方林科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月15日 2.会议召开地点：苏州市高新区鸿禧路136号公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月2日以邮件方式发出 5.会议主持人：朱雪春 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 依据2018年监事会工作开展情况和公司的经营情况，监事会编写了《2018年度监事会工作报告》，对2018年监事会工作情况做了简要概述。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2019-009 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司2018年度关联交易确认的议案》 1.议案内容： 审议2018年度本公司与苏州牧禾金属制品厂（普通合伙）发生委托加工关联交易，交易往来金额为1,771,551.71元。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： （1）《2018年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 （2）《2018年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2018年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018年年度报告》真实地反映出公司2018年年度的经营管理和财务状况。 （3）提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易。 本议案尚需提交股东大会审议 公告编号：2019-009 （四）审议通过《关于公司2018年年度利润分配的议案》 1.议案内容： 2018年度，本公司共实现合并净利润27,081,974.25元、母公司净利润33,487,591.35元（前述数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计)，现董事会拟定以截至2018年12月31日公司总股本6760万股为基数，向全体股东每10股派2.5元人民币现金（含税），合计16,900,000元（含税）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《苏州方林科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》 苏州方林科技股份有限公司 监事会 2019年3月18日