环幕影视文化传媒（天津）股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长马征 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数12,454,300股，占公司有表决权股份总数的99.92%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司已于2019年2月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-013），本次会议的具体内容参见上述公告。 同意股数12,454,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司已于2019年2月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-013），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数12,454,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （三）审议通过《2018年年度报告及报告摘要》议案 1.议案内容： 公司已于2019年2月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-013），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数12,454,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 （四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 公司已于2019年2月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-013），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数12,454,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 公司已于2019年2月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-013），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数12,454,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （六）审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 公司已于2019年2月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台 内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数12,454,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （七）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案 1.议案内容： 公司已于2019年2月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-013），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数12,454,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （八）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 1.议案内容： 公司已于2019年2月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-013），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数12,454,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （九）审议通过《关于公司追认偶发性关联交易》议案 1.议案内容： 公司已于2019年2月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-013），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数12,454,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 因出席本次会议的所有股东均系本议案的关联股东，故出席本次会议的所有股东均不进行回避表决。 （十）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》议案 1.议案内容： 公司已于2019年2月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-013），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数12,454,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （一）律师事务所名称：北京市振邦律师事务所 （二）律师姓名：赛娜 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、经与会股东签字确认的《环幕影视文化传媒（天津）股份有限公司2018年年度股东大会决议》; 2、《北京市振邦律师事务所关于环幕影视文化传媒（天津）股份有限公司2018年年度股东大会见证之法律意见书》。 环幕影视文化传媒（天津）股份有限公司 董事会 2019年3月18日