公告编号：2019-005 证券代码：836472 证券简称：正辰科技 主办券商：财达证券 北京正辰科技发展股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2019年3月18日审议并通过： 提名卢明、卢伟、卢波、张新军、党雪玲、熊忆菲、傅莉娜为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。 会议由董事长卢明主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后董监高人员情况 董事候选人卢明持有公司股份8,484,400股，占公司股本的84.84%。不是失信联合惩戒对象。 董事候选人卢伟持有公司股份600,000股，占公司股本的6.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事候选人卢波持有公司股份200,000股，占公司股本的2.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事候选人张新军持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事候选人党雪玲持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对 公告编号：2019-005 象。 董事候选人熊忆菲持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事候选人傅莉娜持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 （三）首次任命董监高人员履历 党雪玲，女，1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京对外经济贸易大学会计专业，本科，1999年至2010年在高立国际有限公司担任财务总监，2010年至今在戴德梁行物业顾问有限公司担任财务总监兼行政总监。 （四）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于2019年3月18日审议并通过： 提名戴楠楠、杨宇为公司监事，任职期限三年，自公司2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开3日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。 会议由监事长王然主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （五）换届后董监高人员情况 监事候选人戴楠楠持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 监事候选人杨宇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 公告编号：2019-005 （六）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年3月18日审议并通过： 选举王然为公司监事，任职期限三年，任期与第二届监事会相同。 本次会议召开3日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表6人。 会议由王然主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （七）换届后董监高人员情况 职工代表监事王然持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。 三、备查文件 （一）《北京正辰科技发展股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 （二）《北京正辰科技发展股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》 （三）《北京正辰科技发展股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》 北京正辰科技发展股份有限公司 公告编号：2019-005 董事会 2019年3月18日