公告编号：2019-020 证券代码：830949 证券简称：中窑股份 主办券商：长江证券 广东中窑窑业股份有限公司对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司为内蒙古福地陶瓷有限公司向广东日昌盛融资租赁有限公司融资1000万元提供担保,柳丹提供个人连带责任担保，具体事宜以公司与租赁公司签订的相关协议为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于公司为内蒙古福地陶瓷有限公司提供担保的议案》,表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。本议案董事柳丹回避表决。 公司第三届监事会第十五次会议审议通过《关于公司为内蒙古福地陶瓷有限公司提供担保的议案》,表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。 公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于公司为客户融资提供担保的议案》，上述对外担保属于董事会的审议授权范围之内，不需提请股东大会审议。二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1、被担保人基本情况 被担保人名称：内蒙古福地陶瓷有限公司 住所：内蒙古自治区阿拉善盟腾格里经济技术开发区管委会大楼303室 公告编号：2019-020 注册地址：内蒙古自治区阿拉善盟腾格里经济技术开发区管委会大楼303室 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：何学强 主营业务：陶瓷生产经营销售、陶瓷熔块生产经营销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 成立日期：2018年3月15日 2、被担保人信用状况 2018年12月31日资产总额：57,616,815.15 2018年12月31日负债总额：20,033,785.00 2018年12月31日净资产：37,583,030.15 2018年1月1日至2018年12月31日营业收入：0.00 2018年1月1日至2018年12月31日税前利润：-2,416,969.85 2018年1月1日至2018年12月31日净利润：-2,416,969.85 其它情况：该公司正处于筹建阶段，未产生实际收益。 三、担保协议的主要内容 公司为内蒙古福地陶瓷有限公司向广东日昌盛融资租赁有限公司融资1000万元提供担保,柳丹提供个人连带责任担保，具体事宜以公司与租赁公司签订的相关协议为准。 四、董事会意见 （一）担保原因 因公司产品属于大型环保生产设备，为加快公司资金回收，降低公司财务风险，加强公司产品的市场竞争力，公司为内蒙古福地陶瓷有限公司提供担保。（二）担保事项的利益与风险 公司为内蒙古福地陶瓷有限公司提供担保，系公司自身业务发展的需要，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，担保方具有偿还债务的能力，未损害公 公告编号：2019-020 司及股东的利益。 如客户未能按期足额偿还银行贷款，公司存在承担担保责任的风险，为防范和控制上述风险，公司建立起多级风险防范体系，并已按照法律法规制定了《公司章程》和《对外担保决策制度》，规定了对外担保的审批权限、程序、信息披露及责任追究，建立了完善的对外担保风险控制制度。 （三）对公司的影响 本次对外担保能加快公司资金回收，有利于公司的正常业务和生产经营活动的开展，符合公司及股东的利益。 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 项目 金额/万元 比例 对外担保累计金额 95,342,358.29 42.03% 逾期担保累计金额 4,058,742.16 1.79% 其 超过本身最近一期经审计净资产50%的担保金额 0.00 0.00% 中 为资产负债率超过70%担保对象提供的担保金额 6,000,000.00 2.64% 其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为42.03%。六、备查文件目录 （一）《广东中窑窑业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》； （二）《广东中窑窑业股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》； （三）《内蒙古福地陶瓷有限公司营业执照》； （四）《内蒙古福地陶瓷有限公司财务报表》。 广东中窑窑业股份有限公司 董事会 2019年3月19日 公告编号：2019-020