公告编号：2019-009 证券代码：870394 证券简称：勤善美 主办券商：长江证券 广东勤善美智能装备股份有限公司董事长、监事会主席、高级管 理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况 （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年3月18日审议并通过： 任命王顺波为公司董事长、总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。 任命程良来、李荣福、邓德军为公司副总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。 任命刘光柱为公司董事会秘书，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。 任命邹建波为公司财务总监，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。 本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由王顺波主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）首次任命董监高人员履历 无 公告编号：2019-009 （三）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年3月18日审议并通过： 选举曾小辉为公司监事会主席，任职期限3年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。 本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。 会议由曾小辉主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （四）换届后董监高人员情况 董事长、总经理王顺波持有公司股份4,971,135股，占公司股本的38.2395%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理程良来持有公司股份2,805,432股，占公司股本的21.5802%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理李荣福持有公司股份2,805,433股，占公司股本的21.5803%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理邓德军持有公司股份1,443,000股，占公司股本的11.10%。不是失信联合惩戒对象。 董事会秘书刘光柱持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 财务总监邹建波持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 监事会主席曾小辉持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（五）首次任命董监高人员履历 无 二、换届对公司产生的影响 公告编号：2019-009 换届对公司生产、经营的影响： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事、高级管理人员的选举为公司正常换届，是公司治理的正常所需，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件 《广东勤善美智能装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 《广东勤善美智能装备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 广东勤善美智能装备股份有限公司 董事会 2019年3月19日