公告编号：2019-012 证券代码：837703 证券简称：易电通 主办券商：东北证券 江苏易电通智慧能源股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月10日以书面方式 发出 5.会议主持人：董事长管林根 6.会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏易电通智慧能源股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 公告编号：2019-012 （二） 会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于变更会计师事务所》议案 1.议案内容： 考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于同意召开2019年第一次临时股东大会》议案1.议案内容： 公司决定于2019年04月04日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议上述需经股东大会审议通过的议案。 公告编号：2019-012 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）《江苏易电通智慧能源股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》 江苏易电通智慧能源股份有限公司 董事会 2019年3月19日