公告编号：2019-021 证券代码：836758 证券简称：奥吉特 主办券商：银河证券 奥吉特生物科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月15日 2.会议召开地点：总公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李政伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于提请公司召开2019年第二次临时股东大会》的议案，决定于2019年3月15日召开公司2019年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《奥吉特生物科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数39,374,000股，占公司有表决权股份总数的31.60%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案 1.议案内容： 公告编号：2019-021 因公司银行借款需要，预计2019年公司关联方李政伟（实际控制人之一、董事长）及其配偶、常利霞（实际控制人之一、法定代表人、总经理）拟无偿为公司及子公司的银行借款提供担保，担保金额不超过15,000万元。 公司关联方无偿为公司及子公司银行借款等提供担保，不收取公司任何费用，也无任何附加条件，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。 公司上述关联交易基于公司日常经营的正常需求，有利于公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。 2.议案表决结果： 同意股数774,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东李政伟、常利霞回避表决。 三、备查文件目录 1.《奥吉特生物科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》 奥吉特生物科技股份有限公司 董事会 2019年3月19日