公告编号：2019-007 证券代码：837959 证券简称：昊普康 主办券商：民族证券 北京昊普康科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月17日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李云红 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数25,119,999股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 公告编号：2019-007 一、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌的议案》 1.议案内容： 根据公司对资本市场的战略规划，以及公司实际经营方针，为提高经营决策效率，以更有效地整合公司内外部资源，进一步促进公司良好发展，结合公司整体战略发展需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。 2.议案表决结果： 同意股数25,119,999股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及回避表决。 （二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在 全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 1.议案内容： 为确保终止挂牌相关工作的顺利进行，公司提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌的一切事宜，授权权限包括但不限于： （1）授权董事会根据股东大会关于终止挂牌有关决议向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件； （2）批准、签署、修改、提交、执行与终止挂牌相关的各项文 公告编号：2019-007 件； （3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜； （4）授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。 2.议案表决结果： 同意股数25,119,999股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及回避表决。 （三） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终 止挂牌对异议股东的保护措施的议案》 1.议案内容： 鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意对异议股东所持公司股份进行回购。 具体详见公司于2019年3月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施的公告》（公告编号：2019-005）。 公告编号：2019-007 2.议案表决结果： 同意股数25,119,999股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及回避表决。 二、 备查文件目录 《北京昊普康科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》 北京昊普康科技股份有限公司 董事会 2019年3月19日