公告编号：2019-006 证券代码：833723 证券简称：三江并流 主办券商：国泰君安 云南三江并流农业科技股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为2019年第一次临时股东大会。 （二） 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三） 会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四） 会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年4月3日10：00-11：30。 公告编号：2019-006 预计会期0.5天。 （五） 会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六） 出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年3月29日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司信息披露事务负责人。 （七） 会议地点 云南省昆明市五华区王筇路49号国茶港（五华科技创业大厦）A栋21楼会议室。 二、 会议审议事项 （一）审议《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案 内容详见公司于2019年3月19日在全国中小企业股份转让 公告编号：2019-006 系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《云南三江并流农业科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-005号）。（二）审议《关于公司与承接主办券商大同证券有限责任公司签署持续督导协议》的议案 内容详见公司于2019年3月19日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《云南三江并流农业科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》 （公告编号：2019-005号）。（三）审议《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案 内容详见公司于2019年3月19日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《云南三江并流农业科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》 （公告编号：2019-005号）。（四）审议《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜》的议案 内容详见公司于2019年3月19日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《云南三江并流农业科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》 （公告编号：2019-005号）。三、 会议登记方法 公告编号：2019-006 （一） 登记方式 自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。 （二） 登记时间：2019年4月3日9：00-10：00 （三） 登记地点：公司会议室 四、 其他 （一） 会议联系方式：联系人：金华友，联系电话：13759154818 （二） 会议费用：自理 （三） 临时提案（如有） 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前书面提交临时议案。 五、 备查文件目录 （一）云南三江并流农业科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。 云南三江并流农业科技股份有限公司 董事会 2019年3月19日