公告编号：2019-002 证券代码：871871 证券简称：森泰玻璃 主办券商：江海证券 东莞市森泰玻璃科技股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年4月3日10时00分。 预计会期0.5天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年3月29日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 公告编号：2019-002 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案 根据公司所处的发展阶段及经营状况，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过股票终止挂牌相关事项后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。 （二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理摘牌相关事宜》议案 为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统请股票终止挂牌的相关事宜,公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。 （三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施》议案 关于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，为保护可能存在的异议股东的权益，公司控股股东承诺：自2019年第一次临时股东大会审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》且相关决议公告后10个自然日内，控股股东同意对异议股东持有的公司股份以合理的价格进行回购，具体回购价格及方式以双方协商确定为 公告编号：2019-002 准。异议股东应在以上期间内以书面形式明确向本公司提出回购要求，上述期限内未向公司提交书面回购要求的,公司控股股东将不再承担回购义务。三、会议登记方法 （一）登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持有本人身份证；（2）法人股东由法定代表人持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；（3）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 （二）登记时间：2019年4月3日09：00-10：00 （三）登记地点：公司董事会秘书办公室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：李建平联系电话：0769-81082250传真号码： 0769-81082966电子邮箱：179001449@qq.com 地址：东莞市常平镇司马村 松岭工业区东莞市森泰玻璃科技股份有限公司。 （二）会议费用：参会股东及其代理人交通及食宿费用自理。 五、备查文件目录 《东莞市森泰玻璃科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》 东莞市森泰玻璃科技股份有限公司 董事会 2019年3月19日