公告编号：2019-006 证券代码：833591 证券简称：开创环保 主办券商：海通证券 浙江开创环保科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月18日 2.会议召开地点：杭州市余杭区未来科技城余杭塘路2961号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长包进锋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份 公告编号：2019-006 总数104,102,720股，占公司有表决权股份总数的99.05%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交 易的议案》 1.议案内容： 详见公司2019年3月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行授信暨关联担保的公告》（公告编号：2019-004）。 2.议案表决结果： 同意股数64,326,720股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此事项涉及关联交易，关联股东包进锋及其一致行动人杭州联是创投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。 三、 备查文件目录 《浙江开创环保科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》 浙江开创环保科技股份有限公司 董事会 2019年3月19日