公告编号：2019-020 证券代码：838526 证券简称：鑫英泰 主办券商：长江证券 湖北鑫英泰系统技术股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年3月18日审议并通过： 选举易国华先生为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。 任命易国华先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。 任命杨军先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。 任命徐辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。 任命罗浩先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。 任命陈斌先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。 任命胡艳波先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。 任命王乔珍女士为公司财务总监，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。 任命蔡红喜先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。 本次会议召开6日前以书面及电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由易国华先生主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年3月18日审议并通过： 选举易银华女士为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会决议之日起生效。 本次会议召开6日前以书面及电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。 公告编号：2019-020 会议由易银华女士主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后董监高人员情况 董事长易国华持有公司股份11,312,493股，占公司股本的43.58%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理杨军持有公司股份557,261股，占公司股本的2.15%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理徐辉持有公司股份557,261股，占公司股本的2.15%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理罗浩持有公司股份200,000股，占公司股本的0.77%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理陈斌持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理胡艳波持有公司股份200,000股，占公司股本的0.77%。不是失信联合惩戒对象。 财务总监王乔珍持有公司股份3,172,406股，占公司股本的12.22%。不是失信联合惩戒对象。 董事会秘书蔡红喜持有公司股份200,000股，占公司股本的0.77%。不是失信联合惩戒对象。 监事会主席易银华持有公司股份856,840股，占公司股本的3.30%。不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事长、监事会主席及高级管理人员的选举或任命为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖公章的《湖北鑫英泰系统技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》； （二）经与会监事签字并加盖公章的《湖北鑫英泰系统技术股份有限公司第二届监事会 公告编号：2019-020 第一次会议决议》。 特此公告。 湖北鑫英泰系统技术股份有限公司 董事会 2019年3月20日