公告编号：2019-018 证券代码：838909 证券简称：北京中科 主办券商：中信建投 北京中科创新园技术股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年3月19日审议并通过： 选举王开力为公司董事长，任职期限三年，自2019年3月19日起至2022年3月18日。 选举杨建中为公司副董事长，任职期限三年，自2019年3月19日起至2022年3月18日。 任命刘文雄为公司总经理，任职期限三年，自2019年3月19日起至2022年3月18日。 任命杨建中为公司副总经理，任职期限三年，自2019年3月19日起至2022年3月18日。 任命魏鹏为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自2019年3月19日起至2022年3月18日。 本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由王开力主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后董事、高级管理人员情况 董事长王开力持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 副董事长兼副总经理杨建中持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合 公告编号：2019-018 惩戒对象。 总经理刘文雄持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 财务总监兼董事会秘书魏鹏持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年3月19日审议并通过： 选举孟爱丽为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年3月19日起至2022年3月18日。 本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。 会议由孟爱丽主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后董监高人员情况 监事会主席孟爱丽持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司经营、董事会运作产生不利影响，符合公司治理要求。能有效的提升公司的运行效率，促进公司发展，完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。 三、备查文件 1、《北京中科创新园技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 2、《北京中科创新园技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 北京中科创新园技术股份有限公司 董事会 2019年3月20日