公告编号：2019-015 证券代码：838909 证券简称：北京中科 主办券商：中信建投 北京中科创新园技术股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月19日 2.会议召开地点：北京市海淀区闵庄路3号清华科技园玉泉慧谷23号楼二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王开力 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数46,600,000股，占公司有表决权股份总数的88.59%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届提名》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名王开力、杨建中、赵健、魏鹏、贾会勇为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会表决通过后，将组成第二届董事会并履行董事职责，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资 公告编号：2019-015 格的要求。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果： 同意股数46,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （二）审议通过《关于公司监事会换届提名》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名孟爱丽、石红飞为第二届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事组成公司第二届监事会并履行监事职责，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。 上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。候选人孟爱丽和石红飞不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果： 同意股数46,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （三）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的》议案 1.议案内容： 据公司业务发展及生产经营情况，对公司2019年日常性关联交易进行预计。 2.议案表决结果： 同意股数46,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决 公告编号：2019-015 权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案的参会股东均为关联方,不适用回避表决,所有股东均参与表决。 三、备查文件目录 《北京中科创新园技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》 北京中科创新园技术股份有限公司 董事会 2019年3月20日