公告编号：2019-002 证券代码：836310 证券简称：无锡百川 主办券商：国联证券 无锡市百川科技股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年4月4日13:00。 预计会期0.5天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2019-002 本次股东大会的股权登记日为2019年3月28日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 无锡市菱湖大道180-10无锡市百川科技股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》 鉴于国联证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至子公司华英证券有限责任公司，公司经过慎重考虑并经与国联证券股份有限公司友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止事宜达成一致意见。终止协议自全国股转公司通过华英证券推荐业务备案且出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，国联证券不再担任公司的主办券商。 （二）审议《关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》 鉴于国联证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至子公司华英证券有限责任公司，公司经过慎重考虑并经与华英证券有限责任公司友好协商，双方决定签订持续督导协议，并就持续督导事宜达成一致意见。持续督导协议自全国股转公司通过华英证券推荐业务备案且出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，由华英证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。（三）审议《关于公司解除持续督导协议的说明报告的议案》 根据全国股转公司的相关要求及规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国股转公司提交关于公司解除持续督导协议的说明报告。 （四）审议《关于授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项的议案》 公告编号：2019-002 提请股东大会授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项，包括但不限于提交监管部门相关资料的准备、报送等；授权的有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。 三、会议登记方法 （一）登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。 （二）登记时间：2019/4/412:00-12:30 （三）登记地点：无锡市菱湖大道180-10无锡市百川科技股份有限公司办公室。四、其他 （一）会议联系方式：联系人：袁科地址： 无锡市菱湖大道180-10联系 电话：0510-85215999-840传真： 0510-85215999-833 （二）会议费用：本次股东大会会期半天，股东出席会议的食宿、交通费用自行 承担。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 公告编号：2019-002 1、《无锡市百川科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》； 特此公告 无锡市百川科技股份有限公司 董事会 2019年3月20日