公告编号：2019-016 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 主办券商：华安证券 合肥高科科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月19日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月13日以书面方式发出 5.会议主持人：胡翔 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关联交易》议案 1.议案内容： 因公司业务发展需要，公司拟向合肥高新融资担保有限公司申请贷款担保额2000万元，由胡翔持有公司股份提供担保。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 公告编号：2019-016 关联董事胡翔、陈茵回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《召开2019年第二次临时股东大会》议案 1.议案内容： 审议关联交易 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 第二届董事会第十七次会议决议 合肥高科科技股份有限公司 董事会 2019年3月20日