公告编号：2019-009 证券代码：870573 证券简称：小布涂涂 主办券商：东兴证券 小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月19日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵慧海 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数4,324,000股，占公司有表决权股份总数的86.48%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司变更会计师事务所》的 议案 1.议案内容： 公司原审计机构中准会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计 公告编号：2019-009 原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。 现根据公司发展的实际需要，为进一步推动公司财务审计工作，提高公司工作效率，经公司综合评估各项条件，公司决定不再续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构。现公司决定聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求。 具体内容详见2019年2月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2019-007） 2.议案表决结果： 同意股数4,324,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》 小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司 董事会 2019年3月20日