公告编号：2019-003 证券代码：870662 证券简称：渤海期货 主办券商：安信证券 渤海期货股份有限公司 第二届监事会2019年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月18日 2.会议召开地点：公司总部会议室 3.会议召开方式：通讯表决方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月15日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：姜伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订 的议案》1.议案内容： 根据中国人民银行反洗钱局下发的《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理 公告编号：2019-003 指引（试行）》（银反洗发【2018】19号）有关规定，对《渤海期货股份有限公司监事会议事规则》进行修订。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请公司董事会召集2019年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，因审议《关于修订 的议案》需要，公司监事会提请公司董事会召集渤海期货股份有限公司2019年第一次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《渤海期货股份有限公司第二届监事会2019年第一次临时会议决议》 渤海期货股份有限公司 监事会 2019年3月20日