公告编号：2019-012 证券代码：430109 证券简称：中航讯 主办券商：财通证券 北京中航讯科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告更正后 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月19日 2.会议召开地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-2号楼六层B603B室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李英和 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份 公告编号：2019-012 总数26,060,746股，占公司有表决权股份总数的34.93%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《董事任命》议案 1.议案内容： 该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《董事任命公告》（公告编号：2019-005)。2.议案表决结果： 同意股数26,060,746股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （二） 审议通过《监事任命》议案 1.议案内容： 该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《监事任命公告》（公告编号：2019-006)。2.议案表决结果： 同意股数26,060,746股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 公告编号：2019-012 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （三） 审议通过《关于关联方为公司申请银行授信额度提供担保的关 联交易的议案》 1.议案内容： 议案内容具体详见公司于2019年3月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《中航讯：关于关联方为公司申请银行授信额度提供担保的关联交易公告》（公告编号：2019-011） 2.议案表决结果： 同意股数350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容涉及关联交易事项,股东李英和、张慧回避表决。 三、 备查文件目录 （一）《北京中航讯科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告》 （二）《北京中航讯科技股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会增加议案的公告》 公告编号：2019-012 （三）《北京中航讯科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》 北京中航讯科技股份有限公司 董事会 2019年3月20日