公告编号：2019-012 证券代码：835528 证券简称：亨得股份 主办券商：中信建投 鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月18日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长任显初 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数41,788,000股，占公司有表决权股份总数的65.76%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议》议案 1.议案内容： 鉴于公司发展战略的需要，经与中信建投证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督协议，并就终止《持续督导协议书》相关事宜达成一致意见。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，中信建投证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。 公告编号：2019-012 2.议案表决结果： 同意股数41,788,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 （二）审议通过《关于公司与东吴证券股份有限公司签署持续督导协议书》议案 1.议案内容： 鉴于公司发展战略的需要，公司拟与东吴证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，将由东吴证券股份有限公司承接公司主办券商并履行持续督导义务。 2.议案表决结果： 同意股数41,788,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 （三）审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》 议案 1.议案内容： 根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司本次变更持续督导事项经公司董事会及股东大会审核通过后，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。 2.议案表决结果： 同意股数41,788,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 （四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更 公告编号：2019-012 相关事宜》议案 1.议案内容： 为便于公司变更主办券商的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理变更主办券商有关的全部事宜。 2.议案表决结果： 同意股数41,788,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 三、备查文件目录 《鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》 鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司 董事会 2019年3月20日