公告编号：2019-018 证券代码：838526 证券简称：鑫英泰 主办券商：长江证券 湖北鑫英泰系统技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月18日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月12日以书面及电话方式发出5.会议主持人：易国华先生 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》和《湖北鑫英泰系统技术股份有限公司章程》的规定，公司第二届董事会提议选举易国华先生作为股份公司董事长，董事长为公司的法定代表人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事 公告编号：2019-018 会届满之日止。易国华不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事长的情形。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》和《湖北鑫英泰系统技术股份有限公司章程》的规定，公司董事会已经通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举易国华先生为公司第二届董事会董事长。经董事长易国华先生提名，拟聘任他本人兼任公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。易国华不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》和《湖北鑫英泰系统技术股份有限公司章程》的规定，公司董事会已经通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘用易国华先生为公司总经理。经总经理易国华先生提名，拟聘任杨军先生、徐辉先生、罗浩先生、陈斌先生、胡艳波先生为公司副总经理、王乔珍女士为公司财务总监。以上高级管理人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。以上拟聘的高级管理人员均不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2019-018 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于聘任董事会秘书》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》和《湖北鑫英泰系统技术股份有限公司章程》的规定，经公司董事长易国华先生提名，拟聘任蔡红喜先生为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。蔡红喜不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）经与会董事签字并加盖公章的《湖北鑫英泰系统技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。 特此公告。 湖北鑫英泰系统技术股份有限公司 董事会 2019年3月20日