公告编号：2019-001 证券代码：833303 证券简称：恒光科技 主办券商：山西证券 云南恒光科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月18日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月8日以书面方式发出 5.会议主持人：张茂涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、法规、和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 2018年董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2018年董事会工作情况并提交董事会审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2019-001 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报2018年经营工作情况并提交董事会审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《公司2018年年度总年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南恒光科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-003）及《云南恒光科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 2018年度财务决算报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 公告编号：2019-001 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 2019年度财务预算报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 因业务发展需要，暂不进行利润分配。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》议案 1.议案内容： 根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具备证券、期货业务资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2019年度的审计机构。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 公告编号：2019-001 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于提议召开公司2018年年度股东大会的议案》议案 1.议案内容： 该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南恒光科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2019-005） 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目 （一）经与会董事签字确认的《云南恒光科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》； （二）董事及高级管理人员对2018年年度报告的确认意见。 云南恒光科技股份有限公司 董事会 2019年3月20日