公告编号：2019-014 证券代码：837851 证券简称：至诚复材 主办券商：招商证券 成都至诚华天复合材料股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月21日 2.会议召开地点：成都市建材路康达酒店七楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄旭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《成都至诚华天复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）章程》的规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数69,857,439股，占公司有表决权股份总数的97.9768%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2019年第一次股票发行方案》议案 1.议案内容： 具体股票发行方案内容详见于2019年3月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都至诚华天复合材料股份有限公司2019年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-013）。 2.议案表决结果： 同意股数69,857,439股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 公告编号：2019-014 3.回避表决情况 该议案涉及关联交易，四川华天玻璃纤维有限公司30,300,000股、四川威玻新材料集团有限公司30,283,465股、内江华原电子材料有限公司8,288,974股、四川威远至诚新材料有限公司985,000股,共计69,857,439股，均有关联关系，因此，经出席股东大会的全体股东一致同意，不再执行表决权回避制度。 （二）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案 1.议案内容： 提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：1、股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；2、股票发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理；3、公司股票发行后股东变更登记工作；4、公司章程变更；5、股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；6、股票发行需要办理的其他事宜。 2.议案表决结果： 同意股数69,857,439股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避。 （三）审议通过《签订附生效条件的股票认购合同》议案 1.议案内容： 本次股票发行，公司与成都至诚合众投资管理有限公司签订了附生效条件的股票认购合同，约定股票认购合同经公司股东大会审议通过和全国中小企业股份转让系统备案通过后生效。 2.议案表决结果： 同意股数69,857,439股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案涉及关联交易，四川华天玻璃纤维有限公司30,300,000股、四川威玻新材料集团有限公司30,283,465股、内江华原电子材料有限公司8,288,974股、四川威远至诚新材料有限公司985,000股,共计69,857,439股，均有关联关系，因此，经出席股东大 公告编号：2019-014 会的全体股东一致同意，不再执行表决权回避制度。 （四）审议通过《修改公司章程》议案 1.议案内容： 本次股票发行完成后，公司注册资本、股本结构将发生变化，公司将根据本次股票发行结果修改公司章程相应条款。 2.议案表决结果： 同意股数69,857,439股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议》议案 1.议案内容： 根据公司于2017年9月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都至诚华天复合材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户中。为保证本次股票发行的顺利进行，公司和子公司拟于银行分别设立募集资金专项账户，并与银行、招商证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议。 2.议案表决结果： 同意股数69,857,439股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 《成都至诚华天复合材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。 成都至诚华天复合材料股份有限公司 董事会 2019年3月21日