公告编号：2019-011 证券代码：839152 证券简称：羽星股份 主办券商：大通证券 厦门羽星科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月21日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月18日，书面5.会议主持人：蒋明龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《厦门羽星科技股份有限公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。 董事蒋�デ谝蚋鋈嗽�因缺席，未委托其他董事代为表决。 公告编号：2019-011 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于终止注销控股子公司厦门羽星智维信息技术有限公司的议案》 1.议案内容： 根据公司经营发展的需要，公司控股子公司厦门羽星智维信息技术有限公司拟持续经营，经讨论，公司终止注销控股子公司厦门羽星智维信息技术有限公司。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于控股子公司厦门羽星智维信息技术有限公司股权转让的议案》 2.议案内容： 根据公司经营发展的需要，经讨论，公司拟将在控股子公司厦门羽星智维信息技术有限公司51%的股权（即公司尚未认缴的人民币510万元出资额对应股权），转让给徐淳杰，转让价格为人民币0元。本次股权转让完成后，公司不再持有厦门羽星智维信息技术有限公司的 公告编号：2019-011 股权，厦门羽星智维信息技术有限公司的法定代表人变更为徐淳杰，由徐淳杰按照《厦门羽星智维信息技术有限公司章程》之规定期限内履行实际缴纳出资的义务。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）《厦门羽星科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 厦门羽星科技股份有限公司 董事会 2019年3月21日