公告编号：2019-001 证券代码：834814 证券简称：海天科技 主办券商：华福证券 泰州海天电子科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月21日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月13日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长陈长贵先生 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案 1.议案内容： 公司拟聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为2018年度财务审计机构，对公司2018年度财务报表进行审计并负责年报过程中作为会计师事务所 公告编号：2019-001 应执行的相关职责。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于关联方陈长贵先生、谢俊凤女士为公司取得银行授信额度提供担保》议案 1.议案内容： 为满足业务发展需要，公司拟于2019年4月下旬向交通银行申请期限12个月，金额合计人民币190万元（人民币壹佰玖拾万元整）的授信额度。上述授信额度下的债务将由公司实际控制人陈长贵先生、谢俊凤女士提供最高额连带保证。公司将就上述贷款与交通银行签署相关协议。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 .回避表决情况： 陈长贵先生、谢俊凤女士回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会》议案 1.议案内容： 拟定于2019年4月8日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议董事会提交的议案。董事会负责召集、召开本次股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 公告编号：2019-001 经与会董事签字并加盖公章的公司第二届董事会第四次会议决议。 泰州海天电子科技股份有限公司 董事会 2019年3月21日