公告编号：2019-001 证券代码：873156 证券简称：和平宇清 主办券商：五矿证券 北京和平宇清科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和电话 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月15日以书面、电话方式发出5.会议主持人：董事长刘志鹏 6.会议列席人员：董事会秘书丁小勇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案 1.议案内容： 鉴于公司整体业务发展规划的需要，经公司综合评估各项条件，公司决定不再续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，公 公告编号：2019-001 司决定聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，负责2018年度财务报告的审计工作。具体内容详见《北京和平宇清科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-002）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于补充确认对外提供借款》议案 1.议案内容： 公司2018年度以自有资金向天津亚慧鹏跃商贸有限公司提供借款累计4,100,000.00元，截至2018年末，公司其他应收款-天津亚慧鹏跃商贸有限公司3,400,000.00元；公司2018年度以自有资金向太原双明智坤房地产开发有限公司提供借款累计400,000.00元，截至2018年末，公司其他应收款-太原双明智坤房地产开发有限公司余额400,000.00元。上述交易不构成关联交易。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《提请召开2019年第一次临时股东大会》议案 1.议案内容： 董事会提请于2019年4月6日召开2019年第一次临时股东大会，审议上述议案。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 公告编号：2019-001 经与会董事签字并加盖公章的第一届董事会第八次会议决议 北京和平宇清科技股份有限公司 董事会 2019年3月21日