无锡协新毛纺织股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月21日 2.会议召开地点：公司201会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月10日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨剑华女士 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会为定期董事会，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡协新毛纺织股份有限公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及年度报告 具体内容详见公司于2019年3月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-001）及《2018年年度报告》（公告编号：2019-002）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年总体经营情况、工作总结和2019年经营计划、发展目标等予以汇报。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况及2019年度工作计划。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算及2019年度财务预算情况予以汇报。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议《关于公司拟向股东借款暨关联交易的议案》 1.议案内容： 公司为生产经营所需，拟向股东杨剑华、谢志钢、林东辉、章寅、朱华君、殷晓华、顾巍、彭正荣、梅学锋、卢建忠、包佩芬、邱晓忠借款不超过人民币1000万元，本借款年利率5.5%（税后），借款期限为一年。 具体内容详见公司于2019年3月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关联交易公告》（公告编号：2019-007）。 2.回避表决情况： 本议案涉及关联交易，全部董事均需回避表决。根据公司章程规定，本议案直接提请股东大会审议。 （六）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》 1.议案内容： 公司2018年度利润分配预案为：公司拟将截至2018年末可供股东分配的利润8,380,328.31元，以总股数100,000,000.00股为基数，按每10股派发现金红利0.8元（含税）向股东进行利润分配，共计分配8,000,000.00元。 具体内容详见公司于2019年3月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2018年年度权益分派预案公 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 公司2018年度聘任的年度审计会计师事务所――中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉、尽职，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度公司年度审计会计师事务所，其报酬由公司股东大会授权董事会决定。 具体内容详见公司于2019年3月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-008）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》 1.议案内容： 2019年公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币100,000,000.00元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为一年。公司根据需要以土地使用权、房产等资产为其借款作抵押、质押担保。公司授权董事长全权代表公司签署一切与授信、借款以及担保有关的各项法律文件。 定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2019-009）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，提请召开2018年年度股东大会，审议相关议案。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 《无锡协新毛纺织股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。 无锡协新毛纺织股份有限公司 董事会 2019年3月21日