公告编号：2019-005 证券代码：870472 证券简称：亳药千草 主办券商：光大证券 安徽亳药千草国药股份有限公司 董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 董事会换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于2019年3月21日审议并通过： 提名李继武（连任）为公司董事，任职期限三年，公司2019年第二次临时股东大会审议通过后，自（2019年5月1日）起至（2022年5月1日）。 提名李新枝（连任）为公司董事，任职期限三年，公司2019年第二次临时股东大会审议通过后，自（2019年5月1日）起至（2022年5月1日）。 提名王亚伟（连任）为公司董事，任职期限三年，公司2019年第二次临时股东大会审议通过后，自（2019年5月1日）起至（2022年5月1日）。 提名刘书彬（连任）为公司董事，任职期限三年，公司2019年 公告编号：2019-005 第二次临时股东大会审议通过后，自（2019年5月1日）起至（2022年5月1日）。 提名李龙华（连任）为公司董事，任职期限三年，公司2019年第二次临时股东大会审议通过后，自（2019年5月1日）起至（2022年5月1日）。 本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人,会议由李继武主持。 本次任免尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后董事会人员情况 董事李继武持有公司股份35,524,700股，占公司股本的63.79%。不是失信联合惩戒对象。 董事李新枝持有公司股份10,230,300股，占公司股本的18.37%。不是失信联合惩戒对象。 董事王亚伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事刘书彬持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事李龙华持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 （三）首次任免董事会人员履历 本次提名董事均为连任。 公告编号：2019-005 （二）监事会换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2019年3月21日审议并通过： 提名郑秀文（连任）为公司监事（非职工监事），任职期限三年，公司2019年第二次临时股东大会审议通过后，自（2019年5月1日）起至（2022年5月1日）。 提名张俊峰（连任）为公司监事（非职工监事），任职期限三年，公司2019年第二次临时股东大会审议通过后，自（2019年5月1日）起至（2022年5月1日）。 本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由郑秀文主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 任免是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后监事会人员情况 监事(非职工监事)郑秀文持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 监事（非职工监事）张俊峰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 （三）首次任免监事会人员履历 本次提名监事均为连任。 二、 换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 公告编号：2019-005 本次董事、监事人员换届属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、 备查文件 《安徽亳药千草国药股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》《安徽亳药千草国药股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》 安徽亳药千草国药股份有限公司 董事会 2019年3月22日