公告编号：2019-004 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 主办券商：世纪证券 湖北宏裕新型包材股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2019年3月20日审议并通过： 提名李知洪、梅海金、宋宏全、邹家武、郑毅为公司董事，任职期限三年，自公司2018年年度股东大会决议通过之日起生效。 本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事4人，董事长李知洪因公出差未亲自出席本次会议，委托董事梅海金代为出席并表决，经与会董事共同推举， 会议由董事梅海金主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后董监高人员情况 董事李知洪、梅海金、宋宏全、邹家武、郑毅持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 （三）首次任命董监高人员履历 1、李知洪，男，大学本科学历，高级工程师。曾任宜昌食用酵母基地生产部经理；湖北安琪生物集团有限公司董事、总经理、总工程师。现任湖北安琪生物集团有限公司董事、安琪酵母股份有限公司党委副书记、第七届董事会董事、总经理。本公司第一届 公告编号：2019-004 董事会董事。 2、梅海金，男，在职研究生学历、高级会计师。曾任湖北安琪生物集团有限公司财务部部长、副总会计师。现任公司控股股东安琪酵母股份有限公司董事、公司副总经理、总会计师。本公司第一届董事会董事。 3、宋宏全，男，硕士研究生。曾任公司控股股东安琪酵母股份有限公司战略管理高级主管、办公室副主任，现任公司控股股东安琪酵母股份有限公司监事、企业战略总监。本公司第一届董事会董事。 4、邹家武，男，大学专科学历。曾任宜昌县三峡食品公司销售员，宜昌县鸦鹊岭编织袋厂供销科长，宜昌县鸦鹊岭编织袋厂厂长、法定代表人，宜昌宏裕塑业有限责任公司法定代表人，总经理。现任公司第一届董事会董事、总经理。 5、郑毅，男，大学本科学历，经济师。曾在安琪酵母股份有限公司工作，历任会计、投资事务主管；曾任安琪酵母（崇左）有限公司工作财务负责人。现任公司第一届董事会董事、副总经理、财务负责人。 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 本次董事会换届不会对公司生产经营产生影响。 三、备查文件 公司第一届董事会第十五次会议决议。 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会 2019年3月22日